您所在的位置:旧口新闻>时事>现金送款单我们 - 二六三网络通信股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

现金送款单我们 - 二六三网络通信股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

2020-01-11 13:56:42

现金送款单我们 - 二六三网络通信股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

现金送款单我们,证券代码:002467证券缩写:263公告编号。:2019-066

236网络通信有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

236网络通信有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019年9月27日召开。公司已于2019年9月23日通过电子邮件通知所有董事;每位董事审阅提案,并将投票结果传真至董事会秘书,以供统计并签名。本次会议应有7名董事参加,实际参加会议的有7名,其中包括3名独立董事。会议由公司董事长李小龙先生召集和主持。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二.董事会会议回顾

与会董事审阅了本次会议审议的所有提案,并达成以下决议:

1.审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

公司董事会同意,公司将通过增资方式筹集7572万元,投资其全资子公司北京263企业通信有限公司,以确保云视频服务项目的顺利实施。详见《公司向全资子公司增资公告》(公告编号。:2019-067)于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。

2.关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案已经审议通过。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

为了积累银行信贷,满足公司发展的需要,公司计划向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1亿元的综合授信额度,为期一年。

详见《中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信公告》(公告号。:2019-068),同日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

3.《证券代表委任议案》审议通过。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

公司董事会同意任命孙丹红女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详情请参阅《证券事务代表委任公告》(公告编号。:2019-069)发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

三.供参考的文件

1.第六届董事会第十一次会议决议

特此宣布。

236网络通信有限公司董事会

2019年9月28日

证券代码:002467证券缩写:263公告编号。:2019-067

236网络通信有限公司

关于公司向全资子公司增资的公告

一、增资概述

2019年9月16日,236网络通信有限公司(以下简称“本公司”)于2019年召开第二次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将募集投资资金7572万元用于云视频服务项目。本项目实施主体为公司全资子公司北京263企业通信有限公司(以下简称“北京通奇”)。

2019年9月27日,公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》,同意公司通过增资方式向全资子公司北京263企业通信有限公司投资7572万元,确保云视频服务项目顺利实施。

全资子公司北京通奇此次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资已经第六届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会批准。

二.增资目标基本信息

1.出资方式:北京企业通信增资7572万元,其中7572万元纳入资本公积。增资完成后,通奇注册资本保持不变,公司资本实力进一步提高,有利于确保募集投资项目的顺利实施。

2.增资目标基本信息

(1)公司名称:北京263企业通信有限公司

(2)公司类型:有限责任公司(法人独资)

(3)地址:北京市昌平区昌平镇前发路13号1201室

(4)法定代表人:李玉洁

(5)注册资本:4亿元

(6)成立日期:2011年11月25日

(7)经营期限:2011年11月25日至长期

(八)经营范围:电信业务;从事网络文化活动;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务和计算机技术培训;技术中介服务;计算机软件开发。(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

(9)与公司的关系:100%持股的全资子公司。

(10)主要财务状况:

截至2018年12月31日,经北京企业审计的总资产、负债和净资产分别为3927.4万元、2.70514亿元和1.22189亿元。2018年营业收入22998.22万元,净利润2192.92万元。

截至2019年6月30日,通奇总资产3.94528亿元,负债2.596749亿元,净资产1.348531亿元。2019年上半年,营业收入1.025659亿元,净利润1.14847亿元。(以上2019年半年度财务数据未经审计)

三、增资的目的、风险及对公司的影响

1.此次增资的目的

通过增资方式将部分募集资金投资于公司全资子公司,有利于提高募集资金的使用效率,保证募集资金投资项目的顺利稳定实施,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2.资本增加的风险

北京通奇是该公司的全资子公司。资本的增加不会带来新的风险。公司将加强对子公司的投资管理和内部控制,降低经营管理风险。

3.此次增资对公司的影响

增资完成后,公司合并报表的范围不变,增资不影响公司未来的财务状况和经营成果。

四.供参考的文件

证券代码:002467证券缩写:263公告编号。:2019-068

236网络通信有限公司

关于中国民生银行股份有限公司

北京分行申请授信公告

2019年9月27日,263网络通信有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》,具体内容如下:

为了积累银行信贷,满足公司发展的需要,公司同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1亿元的综合授信额度,以满足公司一年的日常经营需求。

本次申请中国民生银行股份有限公司北京分行授信不涉及关联交易。根据公司章程的相关规定,本次授信申请无需提交股东大会审议。

上述申请授信额度最终以银行实际批准的授信额度为准,具体额度根据公司经营实际需要确定。同时,授权公司管理层处理授信额度申请的后续事宜。

证券代码:002467证券缩写:263公告编号。:2019-069

236网络通信有限公司

证券事务代表任命公告

236网络通信有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019年9月27日召开,审议通过了《关于任命证券代表的议案》。董事会同意任命孙丹红女士为公司证券代表,协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

孙丹红女士简历见附件。联系方式如下:

联系地址:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18楼

邮政编码:100013

电话。:010-64260109

传真:010-64260109

电子邮件:invest263@net263.com

附件:

孙丹红,女,1989年出生,中国国籍,无海外居留权,硕士学位,中国注册会计师,中级会计师,取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。他曾担任中信建投证券有限公司的基金经理和神州长城有限公司的证券经理,于2018年12月加入公司,现任公司证券代表兼证券经理。

截至本公告披露日,孙丹红女士不持有本公司任何股份,与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;经最高人民法院网站查询,不属于“违背被执行承诺的人”;《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券事务代表资格管理办法》未规定证券代表,且其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定的要求。

高岚新闻网

作者:匿名 

© Copyright 2018-2019 attachdata.com 旧口新闻 Inc. All Rights Reserved.